Corrupción K: imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero

Fabio Ferrer

Por: fferrer

El fiscal Guillermo Marijuán acusó a la ex presidente y al ex ministro Julio De Vido en el expediente que investiga la "Ruta del Dinero K"

Llegó vestido con una remera celeste, con el clásico rodete en el pelo y sin chaleco antibalas como se había visto el día anterior a Lázaro Báez y a su contador Daniel Perez Gadin.

Era el momento que venía esperando desde hace tiempo, había repasado mentalmente muchas veces lo que iba a decir durante todo ese día. Fariña ya estaba en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py preparado para contar lo que sabía.

En la sala de audiencias estaba su defensora, la joven abogada penalista Giselle Robles, el fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello con el secretario del juzgado.

Comenzaba una larga jornada de declaración indagatoria. A Fariña se lo vio muy nervioso, fumaba cerca de la ventana de la sala ya que en ese lugar está prohibido. En varias oportunidades pidió sobrecitos de azúcar sospechando por las sensaciones que percibía en su cuerpo una baja de la presión arterial. En otro momento también pidió jamón crudo.

Comenzó a hablar el hombre que alguna vez había dicho "querían ficción, les di ficción". Ahora, la realidad -como siempre ocurre- superaba a esa ficción. Lo que sigue es lo que pudo saber Infobae a través de una inobjetable fuente.

Sin decir "agua va", Fariña se despachó con la primera frase que impactó entre los que estaban en la audiencia: "Acá hubo un plan orquestado por Néstor Kirchner para saquear al Estado argentino". "Néstor Kirchner fue el ideólogo y ejecutor de ese plan".

A los 20 minutos de comenzada la audiencia, pidió al juez declarar como testigo protegido. Inmediatamente Casanello suspendió la declaración y junto con el Fiscal Marijuán solicitaron que se acerque al juzgado el titular del Programa de Protección de Testigos. A la media hora llegaron tres funcionarios que planificaron distintas medidas de seguridad para proteger a Fariña. Marijuán sugirió que si el juez de La Plata -que es quien está a cargo de la causa por la que permanece detenido Fariña- lo aceptaba, él proponía que se le concediera arresto domiciliario con protección policial. Muchos de los presentes entendieron que el fiscal lo hacía para ganarse la confianza del declarante.

Luego de esto continuó la audiencia, ahora con Fariña más decidido aún a contar y aportar todo lo que conocía. "Néstor orquestó todo el plan, la obra pública la digitaba junto a Julio De Vido".


La "cuenta puente" a la que llegaba el dinero de la corrupción

A continuación, Fariña comenzó a explicar la metodología de los pagos. Los hacían a través de Lombard Odier, un banco fundado en 1796 en Ginebra, Suiza. El dinero de la corrupción se enviaba a esa entidad bancaria a una "cuenta puente" cifrada que estaba a nombre de Teegan Inc. Desde allí el dinero era girado a otra cuenta manejada por los verdaderos beneficiarios de la maniobra. El movimiento se desintegraba a los 180 días evitando de esa manera dejar cualquier tipo de rastro que permitiera seguir la ruta del dinero.

La maniobra se completaba así: Lombard Odier abría la cuenta puente ligada a una sociedad comercial en Bélgica. Juntamente con eso entregaba un e-token (dispositivo generador de claves numéricas) que permitía al portador hacer transferencias. Fariña dijo que presenció cuando del banco le entregaron el dispositivo a Lázaro Báez.

Así funciona el sistema con el que se autorizaban las transferencias al exterior

En otro momento de la declaración contó que Federico Elaskar le robó dos relojes y el certificado de constitución de Teegan Inc.

También reveló que usaban otra cueva para hacer transferencias de dinero a España. Fariña relató que Ernesto Clarens era parte vital en el lavado de dinero. Clarens -según Fariña- además de hacer negocios con Invernest transformaba los recursos de la obra pública en pesos, euros y dólares.

Cuando Casanello le preguntó por las imágenes que se hicieron públicas donde se ve cómo contaban billetes, dijo que era una operatoria típica para preparar el dinero para enviarlo al exterior.

Preguntado sobre cómo se traía el dinero del sur del país, contó "no venía en avión, venía en dos autos desde el sur hasta Buenos Aires protegidos por la custodia de Lázaro Báez".

Fariña sostuvo que la entrega en Buenos Aires no podía hacerse sin la presencia de Martín Báez.

En un intervalo de la audiencia, el fiscal Marijuán se fue hasta su fiscalía, y ante el hecho de que dentro de pocos días tiene que viajar a los Estados Unidos, dejó un escrito firmado cuyo título es "AMPLIA REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION – SEÑALA NUEVOS IMPUTADOS".

En la causa hay 15 nuevos imputados. Los tres que sobresalen son: Cristina Kirchner, Julio De Vido y Ernesto Clarens.


El diputado nacional y ex ministro Julio De Vido también fue imputado por la "ruta del dinero"

Siguió declarando y contó que el enriquecimiento de Lázaro Báez fue producto de una sociedad con Néstor Kirchner. "Hasta su muerte compartían dinero obtenido ilícitamente de la obra pública", dijo Fariña.

Luego relató otro hecho que motivó que el juez Casanello decidiera decretar nuevamente el secreto de sumario. Una embajada de una potencia extranjera, luego de la muerte de Néstor Kirchner le advirtió a Cristina Kirchner que Lázaro Báez estaba haciendo muchas transferencias de dinero ilícito a Europa. Al conocer esto, Cristina lo llamó a Báez para contarle el episodio y reprochárselo. "Nos estás robando el dinero de Néstor" le recriminó la entonces Presidente.

"NOS ESTÁS ROBANDO EL DINERO DE NÉSTOR", LE RECRIMINÓ CRISTINA KIRCHNER A BÁEZ

Fariña siguió contando. "A la muerte de Néstor Kirchner, Cristina y Máximo salieron a golpear a empresarios por el dinero de Néstor". Les mostraban un cuaderno donde Néstor tenía anotados los nombres de empresarios con los que había hecho negocios o que de alguna manera habían sido favorecidos. "Nos están robando el dinero que dejó Néstor", les reprochaban.

También reveló Fariña que los problemas entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez comenzaron a fines de 2010. "Esta mujer piensa que yo le estoy robando la plata de Néstor", se quejó Lázaro Báez según lo que contó Fariña.

En su declaración recuerda también que Lázaro Báez, Martín Báez y Claudio Bustos -Gerente de Austral Construcciones- fueron a Olivos para hablar con Cristina sobre la construcción de la ruta interbalnearia, porque querían quedarse con los negocios de la pavimentación y el peaje, y Cristina les dijo "ustedes no van a ganar hasta que nos devuelvan la plata de Néstor".

A esta altura la sorpresa de los que escuchaban el testimonio de Fariña no paraba de crecer.

Además antes de finalizar la exposición, Fariña aportó números de teléfonos celulares con los que se comunicaba con Lázaro Báez, dejó en claro que nunca estuvo en la quinta de Olivos, y mencionó a otras entidades financieras -incluído el HSBC- que se utilizaban para girar dinero fuera de la Argentina.

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Las cuatro causas que complican la situación judicial de Cristina Kirchner

La ex presidenta está imputada por lavado de dinero y por la venta de dólares a futuro; podría ser llamada a declarar en las causa Hotesur y Los Sauces

SÁBADO 09 DE ABRIL DE 2016 • 14:38

La ex presidenta Cristina Kirchner está imputada en dos causas
La ex presidenta Cristina Kirchner está imputada en dos causas.Foto:Archivo
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La ex presidenta Cristina Kirchner fue hoy imputada por supuesto lavado de dinero en el marco de la causa que investiga la denominada "ruta del dinero K".Kirchner fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan luego de que el "valijero" Leonardo Fariña declarase ayer, durante 12 horas, amparado en la figura del "arrepentido".

Pero la causa que investiga lavado de dinero a través de la ex financiera SGI, conocida también como "La Rosadita", en alusión a la Casa de Gobierno, no es la única que complica la situación judicial de la ex mandataria: Cristina Kirchner también está imputada por la venta de dólar a futuro, y podría ser citada a declarar en la causa Hotesur. Además, la semana pasada se radicó una nueva denuncia en su contra, poroperaciones inmobiliarias irregulares con el empresario Lázaro Báez.

1. Dólar futuro

El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner por la venta de dólar futuro. En el fallo, de tres hojas, el magistrado señala que el Banco Central (BCRA) debió afrontar pérdidas millonarias por la medida, impulsada por el ex presidente de la entidad, Alejandro Vanoli , a quién también citó a indagatoria junto al ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Cristina deberá declarar el 13 de abril próximo. Para Bonadio, fue la ex jefa de Estado quien ordenó la medida.

2. Lavado de dinero

Cristina Kirchner fue imputada en la Justicia por lavado de dinero. La medida contra la ex mandataria la decidió el fiscal Guillermo Marijuan y se conoció hoy, según supo LA NACION de fuentes judiciales. Se dio luego de que la ex presidenta fuera mencionada por el "valijero" Leonardo Fariña como parte de la operatoria que supuestamente lavaba dinero a través de la financiera conocida como "La Rosadita".

3. El caso Hotesur

La ex mandataria está siendo investigada por supuesto lavado de dinero junto a Néstor Kirchner. Se investiga la operatoria hotelera de los Kirchner con diversos empresarios, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Estos habrían alquilado por sumas millonarias las habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner sin ocuparlos. Según la diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer, una de las impulsoras de la investigación, esta causa está "íntimamente relacionada" con las maniobras de "La Rosadita". "Los jueces Daniel Rafecas y Julián Ercolini no podrán seguir demorando la citación de la ex Presidenta", dijo.

4. Los Sauces

quiero ayudar

Los Sauces S.A. es una de las sociedades que la familia Kirchner utilizó para realizar operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. La sociedad presenta contradicciones entre lo que declaró ante la AFIP y lo que dejó asentado en los documentos públicos del Registro de la Propiedad Inmueble. Estas inconsistencias fueron parte de una denuncia que presentó Margarita Stolbizer por"falsificación de documentos públicos".

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CRISTÓBAL LÓPEZ
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Acerca de Hari Seldon

Seldon nació en el 10º mes del año 11.988 de la Era Galáctica (EG) (-79 en la Era Fundacional) y murió en 12,069 EG (1EF).Es originario del planeta Helicon.Profesor de Matemáticas,crador de la PsicoHistoria.
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Una respuesta a Corrupción K: imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero

  1. ” kretina ” , es corrupta , ladrona y asesina , todo eso nos lo enseñó el gordo Lanata hace tres años , y sin embargo , ” tortuga ” casanello no se dió por enterado hasta ahora . No obstante , estimados amigos , no debe olvidarse quien fue el culpable de haber introducido a los canallas ” k ” en el gobierno nacional , me refiero al inefable ” zabeca de Banfield ” , el que echó a De La Rua en el 2001 ; Eduardo Duhalde , creo debe ser indagado también .

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